日本人妖       江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司 证券代码：000584       证券简称：*ST 工智      公告编号：2024-194               江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司         第十二届董事会第三十三次会议方案公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容实在、准确、完好，莫得乖张纪录、 误导性述说简略首要遗漏。    一、董事会会议召开情况    江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 十三次会议见告》。经诸君董事一致喜悦，豁免本次临时董事会的见告期限。 本次会议以现场集合通信会议时势于 2024 年 12 月 16 日上昼 10：00 在北京西 城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，内容出席董事 8 名。 本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主握，公司监事及高档惩处东谈主员列席 了会议。本次会议的召开合适联系法律、行政法例、部门规章、法式性文献和 《公司法则》的门径。    二、董事会会议审议情况    经与会董事阐发审议，充分商讨，会议审议通过了以下议案： 转让公司握有的结伙企业份额暨关联往返的议案》    本议案属于关联往返且经公司零丁董事挑升会议 2024 年第三次会议审核通 过，关联董事沈进长先生避开表决。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于转让公司握有的结伙企业份额暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-195）。 聘用证券事务代表的议案》    把柄《深圳证券往返所股票上市法则》《深圳证券往返所上市公司自律监 管引导第 1 号——主板上市公司法式运作》等相关门径，董事会喜悦聘用张玮 女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会      江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司 任期届满扬弃。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于 聘用证券事务代表的公告》（公告编号：2024-196）。   三、备查文献   特此公告。                            江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司                                   董 事 会

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